ОбществоРоссия

Росфинмониторинг предупредил о росте отказов при осуществлении денежных переводов

Это может затронуть клиентов банков, которые проводят операции как внутри страны, так и за её пределами.

Повышенная вероятность отказа связана с рекомендацией Международной группы по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой банки должны проверять данные отправителя и сопоставлять их с информацией в своих системах, включая данные по борьбе с терроризмом.

Несмотря на приостановление членства России в FATF, наша страна намерена добросовестно соблюдать все требования этой организации, сообщили "Известиям" в Росфинмониторинге.

Нововведения предусматривают распространение обязательного указания данных отправителя и получателя не только на переводы между физическими лицами, но и на все транзакции. Это направлено на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.